Cronaca

Bonifico Bancario, con questa causale scatta subito il controllo dell’Agenzia delle Entrate: attenzione a non sbagliare

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Veronica Esposito

Bonifico bancario: quali sono le causali che attivano immediatamente il controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate

Quando si effettua un bonifico bancario, è importante prestare particolare attenzione alla causale inserita. Alcuni termini possono infatti scatenare immediatamente il controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, suscitando l’attenzione delle autorità finanziarie.

Bonifico bancario: fai attenzione alla causale. Evita controlli fiscali indesiderati (cityzen.it)

In questa guida, esploreremo quali causali sono soggette a maggiore attenzione e come evitare errori che potrebbero generare complicazioni con il fisco.

Bonifico Bancario, fai attenzione alla causale: come evitare controlli fiscali indesiderati

Il bonifico bancario è un’operazione comune e affidabile per trasferire denaro da un conto corrente a un altro, sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai dettagli, in particolare alla causale inserita durante la transazione. Questo piccolo dettaglio potrebbe avere implicazioni significative, compresi i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Una piccola dimenticanza nella causale potrebbe scatenare i controlli. Presta attenzione ai dettagli durante i tuoi bonifici (cityzen.it)

Il bonifico bancario consente di spostare una somma di denaro da un conto corrente (mittente) a un altro (destinatario), sia all’interno della stessa banca che tra banche diverse. Può essere effettuato in euro o in valuta estera e può coinvolgere persone fisiche o giuridiche. Esistono due modalità principali per effettuare un bonifico: online e allo sportello.

Il bonifico online, eseguito tramite home banking o app bancaria, offre vantaggi in termini di rapidità, convenienza e costi inferiori rispetto al bonifico tradizionale effettuato allo sportello. Sebbene i bonifici bancari non siano soggetti a limiti di importo, è fondamentale prestare attenzione alla causale inserita durante la transazione. L’uso di determinate diciture potrebbe richiamare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e scatenare controlli fiscali.

Ad esempio, l’inserimento di causali come “acconto”, “vendita”, “prestazione di servizi” o altre diciture simili potrebbe generare sospetti e portare a verifiche più approfondite sulle transazioni. In particolare, i bonifici con importi superiori a determinate soglie potrebbero essere soggetti a maggiori controlli. Mentre i bonifici verso conti italiani non hanno limiti di importo, esistono regole specifiche per i trasferimenti all’estero.

Per importi superiori a 12.500 euro, è richiesta la compilazione della Comunicazione Valutaria Statistica (CVS). Inoltre, per bonifici in entrata da conti esteri extra-UE con importi superiori a 15.000 euro, la banca è tenuta a segnalare l’operazione all’Agenzia delle Entrate. In conclusione, utilizzare diciture appropriate e trasparenti può contribuire a garantire la regolarità delle transazioni e a prevenire eventuali inconvenienti con l’autorità fiscale. Ricordate sempre di consultare un esperto per qualsiasi dubbio o domanda relativa alle operazioni.

Veronica Esposito

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